Za utaju poreza osumnjičeno devet osoba i četiri trgovačka društva
Dovršeno je kriminalističko istraživanje provedeno nad pet muških osoba (35, 30, 32, 58, 30) te tri trgovačka društva, a koje se tereti da su se okupili u zločinačko udruženje te utajili ili pomagali utajiti porez.
Od početka siječnja 2023. do travnja 2024. godine, 35-godišnjak je kao odgovorna osoba osumnjičenog trgovačkog društva iz Zagreba te stvarni voditelj poslovanja još šest trgovačkih društava, od kojih su dva također osumnjičena, ustrojio zločinačko udruženje s ciljem da za sebe i druge stekne materijalnu dobit. To su, pak, činili umanjenjem PDV-a na temelju lažnih računa međusobno povezanih društava kojim upravlja te neobračunavanjem PDV-a na isporuke rabljenih osobnih vozila unesenih iz drugih država članica EU te prodanih krajnjim kupcima na domaćem tržištu.
Dio utajenog novca 35-godišnjak je koristio za podmirenje obveza prema inozemnim dobavljačima, dijelom ga prebacio na svoj račun i podizao u gotovini, dok je dio osobno ili posredstvom osoba angažiranih u tu svrhu podizao u gotovini te zadržao u zajedničku korist s ostalim okrivljenicima. Osumnjičene se tereti da su tako oštetili državni proračun za najmanje 619.815 eura, a pritom su se okoristili za najmanje 466.486 eura.
Po dovršetku istraživanja, osumnjičene osobe predane su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih te osumnjičenih trgovačkih društava podnesena je kaznena prijava.
Drugi slučaj, sličan modus operandi
Policija je, također izvijestila kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad tri muške osobe (47, 40, 28), jednom ženskom osobom (51) te jednim trgovačkim društvom sa sjedištem u Zagrebu, a koje se također tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja utajili ili pomagali utajiti porez.
Od siječnja 2023. do travnja 2024. godine, 47-godišnjak je kao odgovorna osoba osumnjičenog trgovačkog društva iz Zagreba te stvarni voditelj poslovanja četiri trgovačka društva, ustrojio zločinačko udruženje i povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike s ciljem da za sebe i druge stekne materijalnu dobit. U ovom slučaju, neosnovano su umanjili PDV iskazivanjem pretporeza po osnovi primljenih isporuka u tuzemstvu bez podloge u vjerodostojnim računima te neobračunavanjem PDV-a na stjecanje dobara iz drugih država članica EU namijenjenih daljnjoj prodaji u Hrvatskoj.
Utajenim novcem, po izvršenim uplatama na račune društava kojima je 47-godišnjak stvarno upravljao, osumnjičenici su dalje raspolagali, dijelom ga koristeći za podmirenje obveza prema inozemnim dobavljačima, a dio su podigli u gotovini i podijelili. Sumnja se da su tako oštetili državni proračun za najmanje 324.078,48 eura, a pritom su se okoristili za najmanje 225.390 eura.
Po dovršetku istraživanja, osumnjičene osobe predane su pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njih i trgovačkog društva podnesena kaznena prijava.
